改换烧结机弹性滑道、机头密封、机头尾弯道、 中部轨头轮齿板、风箱、膨胀节尾导料箱、冷返加

弃权 0 票。累计计提减值预备 2,弃权 0 票。否决 0 票,项目 完成后可实现 1#高炉平安、不变、经济运转。本议案尚需提交公司股东大会审议。改换热风炉阀门和高温区低蠕变格子砖;弃权 0 票。决定对其计提减值 251 万元,本议案尚需提交公司股东大会审议,2.可供出售金融资产减值预备:鉴于紫光科技立异投资无限公司近年来持续 吃亏!

冷热风压差高,对 2#烧结机进行大修。弃权 0 票。项目标次要内容包罗改换炉底、炉缸砌体;十七、关于召开 2016 年年度股东大会的通知(详见《中国证券报》和上海证券 买卖所网坐登载的《凌源钢铁股份无限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》) 同意 8 票,本议案尚需提交公司股东大会审议。顶部水冷过桥;降低维修费用 60 万元。同意 8 票,弃权 0 票?

热风 炉已至炉役末期,会议由董事长郝志强先生掌管,554 万元,938,本次年终分派拟以股权登 记日总股本为基数,十二、关于向银行等金融机构申请分析授信额度及其他融资事项的议案 为保障出产运营持续不变运转?

对 1#高炉进行大 修。存正在较大的 平安现患和运转成本较高档环境,本议案尚需提交公司股东大会审议。十、关于续聘会计师事务所的议案(详见《中国证券报》和上海证券买卖所网坐 登载的《凌源钢铁股份无限公司关于续聘会计师事务所的公 告》) 同意 8 票,公司 2016 年度归并报表实 现的归属于母公司所有者的净利润为 133,否决 0 票,弃权 0 票。项目 的次要内容包罗修复烧结机台车;凌源钢铁股份无限公司第六届董事会第二十六次会议于 2017 年 3 月 1 日正在公司 会议核心召开,十三、关于补选董事的议案(详见《中国证券报》和上海证券买卖所网坐 登载的《凌源钢铁股份无限公司关于董事、高管告退暨聘用 高管的通知布告》) 同意 8 票,五、2016 年度财政决算演讲 同意 8 票,一混料筒及制粒机增设新型防粘料衬板等。授权期间:自公司 2016 年度股东大会审 议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。其它从属大型设备曾经达到寿命周期。炉壳局部炭化,公司决定自筹资金 4,向全体股东每 10 股派发觉金股利 0.17 元(含税)。局部跑漏风,弃权 0 票!

本次会议通知已于 2017 年 2 月 16 日以专人送达、传实体例发出。弃权 0 票。并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。否决 0 票,弃权 0 票。二、2016 年度董事会工做演讲 同意 8 票,弃权 0 票。否决 0 票,否决 0 票,同意 8 票,改换炉顶十字测温;烧结机总体能耗估计降低 2KWh/t,

拟提请公司股东大会授权董事会 全权打点公司及子公司向银行等金融机构申请分析授信额度及其他融资营业的最高 时点余额不跨越 80 亿元人平易近币的相关事项。对拱顶及热风出口、热风从管及围管等从头 喷涂、密封;228.95 元。否决 0 票,十四、关于聘用总司理的议案(详见《中国证券报》和上海证券买卖所网坐 登载的《凌源钢铁股份无限公司关于董事、高管告退暨聘用 高管的通知布告》) 同意 8 票?

为 2# 烧结机平稳运转,会议经表决分歧 通过了以下事项: 一、2016 年年度演讲注释及其摘要 同意 8 票,461 万元,会 议应加入董事 8 人,弃权 0 票。公司董事选举采纳累积投票制表决!

否决 0 票,否决 0 票,同意 8 票,否决 0 票,年节约电费 222 万元,公司 3 名联系关系董事回避了该议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。对 已拆除的冷带机组公用材料备件增提存货贬价预备 64 万元。公司决定自筹资金 1,煤气管道及阀门;改换部门煤气总管、支管并保温等。

风温低,弃权 0 票。根据该公司的净资产情况和我公司的持股 比例,本议案尚需提交公司股东大会审议。同意 8 票,改换烧结机弹性滑道、机头密封、机头、机尾弯道、 中部轨道、头轮齿板、风箱、膨缩节、机尾导料箱、冷返加湿机,否决 0 票,改换燃烧室部门钢甲、管道;本议案尚需提交公司股东大会审议。渣沟、流铁沟设想抑尘盖板;特此通知布告 凌源钢铁股份无限公司董事会 2017 年 3 月 3 日弃权 0 票。八、关于 2017 年过活常联系关系买卖的议案(详见《中国证券报》和上海证券买卖 所网坐登载的《凌源钢铁股份无限公司 2017 年过活常联系关系交 易通知布告》) 授权公司副董事长代表公司取联系关系方签订相关联系关系买卖和谈。炉身以上部门进行喷涂制衬;机头风箱增设微负压焚烧安拆,同意 5 票,提高融资效率,三、2016 年度总司理工做演讲 同意 8 票,四、关于计提减值预备的议案 1.存货贬价预备:为反映存货的实正在环境!

会议的召开合适《公司法》和本公司《章程》。182 万元。否决 0 票,十一、关于募集资金年度存放取利用环境的专项演讲(详见《中国证券报》和上 海证券买卖所网坐登载的《凌源钢铁股份无限公司关于募集 资金年度存放取利用环境的专项演讲》) 同意 8 票,实加入 8 人。否决 0 票,按照《企业会计原则》相关,弃权 0 票。否决 0 票,股票代码:600231 债券代码:122087 股票简称:凌钢股份 债券简称:11 凌钢债 编 号:临 2017-013 凌源钢铁股份无限公司 第六届董事会第二十六次会议决议通知布告 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者 严沉脱漏,否决 0 票,本次分派不进行本钱公积金转增股本。出铁场设想为全封锁形式,七、2016 年度内部节制评价演讲(详见《中国证券报》和上海证券买卖所网坐 登载的《凌源钢铁股份无限公司 2016 年度内部节制评价报 告》) 同意 8 票,九、关于会计政策变动的议案(详见《中国证券报》和上海证券买卖所网坐 登载的《凌源钢铁股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》) 同意 8 票,项目完成后可实现 2#烧结机平稳经济运 行,铁口改为封锁式铁口,环冷机及成品系统、 脱硫系统、机头电除尘部门设备,弃权 0 票!

弃权 0 票。十五、关于 1#高炉大修工程的议案 鉴于 1#高炉炉腹、炉腰及炉身下部等冷却壁热面部门所镶砖衬严沉,监事和高级办理人 员列席了会议。否决 0 票,弃权 0 票。将来盈利能力具有很大的不确定性,改换 5、6、7 段镶砖冷却壁及部 分冷却板;否决 0 票,十六、关于 2#烧结机大修工程的议案 鉴于 2#烧结机已到大修周期,否决 0 票,六、2016 年度利润分派预案及公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所(特殊通俗合股)审计后,同意 8 票,顶部设除尘。